此前，印度第二大国有银行 旁遮普国家银行 表示，该银行下属的一家孟买分行遭到欺诈，估计损失高达17.7亿美元。据美国有线电视财经新闻网2月27日报道，这起大规模欺诈案可能比最初设想的还要严重。
旁遮普国家银行在26日晚间发表的一份声明中表示，涉嫌欺诈额可能会再增加2.04亿美元达到约20亿美元的程度。27日，旁遮普国家银行股价暴跌，跌幅超过12%。
印度政府官员已将亿万富翁珠宝商尼拉夫 莫迪(NiravModi)锁定为的主要嫌疑人。
调查人员突击搜查了莫迪的财产，没收了他的部分财产，并暂时令他的有效护照失效。
26日莫迪旗下一家钻石公司在纽约申请破产，称其流动资产和供应链面临挑战。
27日，印度主要金融调查机构印度执法局的一名高级官员告诉CNN， 莫迪目前不在印度，但他的确切下落仍不明。
据报道，莫迪在福布斯2017年印度富豪榜中排名第85位，拥有净资产18亿美元。目前，他尚未公开就对他的指控发表评论。而他的律师否认了这一指控，并表示，莫迪离开印度只是因为有业务在身，并不是潜逃了。
印度财政部27日发布了一个15天的期限令，要求国有银行采取 先发制人 的行动，以尽快确定它们业务中的漏洞。(实习编译：李梅梅审稿：谭利娅)
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